一、概述

- 本期公司坚持以“用卓越的产品与服务造福社会”为使命，围绕全球制造业的精益高效与柔性作业需求，持续提供高质量的自动化、信息化、智能化产品与服务。营业收入约2,01亿元，较上期实现显著增长；归属于母公司股东的净利润约8666万元，较上期略有下降；扣除非经常性损益后的归母净利润约8041万元，较上期出现下降。

- 口径口径的新签订单规模方面，金额在500万元及以上的合计约29.86亿元，同比增长明显；其中新能源汽车领域的相关订单约25.09亿元，占比超过84%，连续两年度占比稳定在80%以上，公司已明确转型为新能源动力总成设备供应商。

二、重点工作

1. 大力拓展海外市场，剑指全球动力总成装备龙头

- 客户结构以欧美系整车厂及零部件供应商为主，已与沃尔沃、采埃孚、奔驰、康明斯、特斯拉、通用、福特等建立长期合作关系，海外交付经验丰富。海外新签订单金额占比显著提升，交付地遍及欧美及东南亚等区域。

- 面对全球新能源汽车转型浪潮，公司持续追踪重点客户，凭借原有资源、在新能源领域的技术积累和对欧美标准的熟悉度，获得大量海外订单。为提升欧洲区交付能力，公司设立匈牙利子公司，吸纳当地成熟团队，快速构建欧洲的设计、生产、调试服务能力。

2. 高举研发创新，引领行业新技术、新产品

- 研发投入持续增长，研发人员规模扩大，开展多项专项研发与技术突破，新增专利与软件著作权多项。

- 关键技术领域实现突破：新一代扁线定子X-pin绕组技术实现量产并获得初步订单；基于端到端测试的质量管理软件，能够在无需改动控制程序的前提下，对生产数据进行实时分析与监控，显著缩短改造周期并降低成本；机器视觉与焊接工艺协同提升焊点识别率，提升焊接精度；自动滴漆设备实现高填充率与优越绝缘性能，适配更高压架构需求。持续推动氢燃料电池、锂电池等新领域的工艺装备研发。

- 通过豪森智能研究院建立起覆盖基础研究、前沿技术与应用技术的创新体系，聚焦虚拟调试、视觉、人工智能、大数据等方向，形成完整的工业智能制造技术矩阵。

3. 南北双基地推进，产能扩张进入关键阶段

- 大连与常州两地的扩建工作有序推进，募投项目及相关研发中心的资金投入持续增加，投产后将显著提升产能，缓解产能瓶颈并支撑未来市场份额的扩大。

4. 完善人才结构与组织能力，提升体系保障

- 持续引进与培养高端管理与技术人才，为各业务线发展提供人才保障。新增多名高级技术人员，覆盖规划、仿真、视觉、软件等核心领域，强化锂电、燃电、测试与电机研发等部门的技术实力。

- 推进管理体系建设，通过供应链管理、全球采购与全生命周期的项目管控，提升交付水平与成本效率。

二、主要业务、经营模式、行业及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品与服务

- 公司定位为智能生产线与设备综合解决方案提供者，围绕汽车行业的新能源与传统燃油动力总成，向整车厂及零部件供应商提供一体化的交钥匙工程、设备与软件服务，帮助客户实现高精度、高效率、柔性化与绿色化生产能力。

- 主要产品与服务覆盖新能源与传统燃油领域的智能化产线与设备、相应的软件产品与服务。新能源领域包括动力锂电池生产线、驱动电机生产线、混合动力总成装配线、氢燃料电池生产线等；传统燃油领域覆盖发动机、变速箱等智能装配线。

（二）主要领域与产品线

2.1 新能源智能装备

- 动力锂电池智能生产线：覆盖圆柱、刀片、方形、软包等多类型电池及多种集成方式，具备固态、钠离子等新型电池工艺的适应性，具备全领域覆盖、短交付周期及完善的物流装备延伸能力。已服务包括全球知名车厂与电池厂商。

- 驱动电机智能生产线：提供扁线定子线、转子线、总装线及测试线等全套解决方案，具备10层扁线定子产线量产能力，技术处于行业领先地位。实现海外大单与多家知名车企及新势力品牌的合作。

- 混合动力总成智能装配线：覆盖混动发动机与变速箱的智能装配，具备灵活制造单元、机器人检测、自动拧紧及预测性维护等核心技术，帮助客户降低设备投资与厂房占地，提升装配质量与稳定性。

- 氢燃料电池智能生产线：涵盖膜电极、双极板、堆叠与系统组装等环节的全线布局，具备从核心部件到系统测试的完整解决方案，堆叠技术与测试体系显著提高生产效率与良率，并具备国内外头部客户的长期合作。

2.2 传统燃油车智能装备

- 发动机智能装配线：对缸体、缸盖、曲轴等大量部件进行高柔性自动化装配、拧紧、涂胶、压装与检测，具备全流程计划、质量追溯等功能，适合高端市场需求。

- 变速箱智能装配线：覆盖多类型变速箱的全线解决方案，能够完成从工艺规划到设备设计、加工装配和投产验收的一体化服务，客户涵盖全球一线厂商及零部件供应商。

- 其他智能装备：包括白车身焊装线、缓速器装配线与测试台等，具备完整的工艺与设计能力。

2.3 智能制造软件产品与服务

- 豪森软件与豪森智源提供HSPLM、HSMOM、HSMES等产品，以及智能化设计系统，结合大数据、人工智能与数字孪生等技术，帮助客户实现厂房建设、产品研发、生产制造、运营维护与管理升级。

- 行业定位与应用广泛，覆盖整车、零部件、装备制造等领域，已与行业头部客户建立成熟合作，获得若干年度最佳供应商等荣誉。

（三）经营模式与研发

- 盈利模式：通过提供“软硬件一体化”的交钥匙解决方案实现收入与利润。

- 销售与定价：通过公开招投标与客户议标获取项目，海外设有独立团队，软件业务由专门的子公司负责。

- 研发模式：采用“平台管理＋业务执行”的矩阵管理，在豪森智能研究院的领导下进行基础与前沿技术的研发，重点覆盖驱动电机、锂电、氢能等领域的关键工艺与装备。

- 生产模式：以非标定制化的生产模式为主，通过自研的管理系统实现设计、制造、采购、装配、验收等环节的全程管控。

- 采购模式：以项目驱动制定采购计划，严格的供应商管理与质量控制体系，覆盖外购件与外协加工件，确保交付质量与供应稳定。

（三）行业情况

- 行业定位与技术门槛：处于高端装备制造的前沿，汽车行业对生产节拍、精度与安全性要求极高，装备需集合高柔性、智能化、绿色化等特性，新能源领域对锂电、驱动电机、氢燃料电池等核心部件的智能化需求强劲。

- 行业趋势：传统燃油车仍具有较大市场占比，但新能源与智能化升级带来新的增长点。全球市场对高端动力总成装备的需求持续扩张，欧洲、北美等地区对高质量智能制造设备的需求旺盛。

- 行业地位：公司在传统燃油领域处于领先地位，在新能源领域处于前列梯队，具备完整解决方案能力，并逐步在全球市场与国际龙头直接竞争。此外，软件与数字化服务为公司带来稳定的长期竞争力。

（四）核心技术与研发进展HJC黄金城集团

- 技术与创新体系：通过研究院推动跨学科协同创新，形成以工业智能制造为核心的技术矩阵，涵盖机械设计、电气控制、AI、大数据等领域的应用技术与制造工艺。

- 核心技术与突破：在驱动电机、锂电、氢能等领域实现多项核心工艺突破，如高效的扁线定子生产线、先进焊接与绝缘技术、堆叠与检测的智能化解决方案等。

- 研发成果与投入：持续增加研发投入、扩大研发团队、获得专利与软件著作权的累计与新增成果；在激光焊接、激光清洗等关键技术方面取得进展。

- 研发体系与产业协同：通过研发产业集群与实验室建设，将基础研究、工艺开发与产业化转化贯穿，推动新产品快速落地。

三、核心竞争力与风险分析

（一）核心竞争力

- 技术驱动与持续投入：以技术创新为核心驱动，持续提升产品技术水平与应用场景，确保市场竞争力。

- 客户结构与品牌影响力：全球化客户体系，覆盖欧美、东方地区的主机厂与零部件厂商，建立长期稳定合作关系。

- 全球化协同与标准化平台：海外子公司本地化运作，集团层面实现资源优化配置，标准化与平台化产品体系提升设计与制造效率。

- 软件与系统集成能力：以数字化管理软件实现从设计到生产的全流程控制，形成稳定的增值能力。

（二）风险要点及应对

- 技术更新与人才管理：加强研发体系建设、人才培养与知识产权保护，确保持续领先。

- 产能、现金流与应收账款：强化资金管理、降本增效，提升应收款项管理与风险控制。

- 海外市场波动与汇率风险：多区域布局、合理定价与金融工具组合，降低汇率与地缘性冲击。

四、行业与宏观环境风险

- 宏观经济波动对下游汽车投资与产能扩张的影响，可能对设备需求与订单节奏产生波动。

- 行业竞争加剧的风险，以及来自国内外设备厂商的竞争压力，需持续通过技术创新、客户服务与成本控制维持领先。

- 汇率与国际贸易环境变化可能对海外业务的盈利水平产生影响。

五、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

- 行业将持续向智能化、数字化与全球化方向演进，新能源与氢能等新兴领域将成为长期增长点，政策对新质生产力的扶持持续释放潜力。

（二）发展战略

- 企业愿景：成为全球智能装备领域的领导者。

- 战略方针：持续聚焦核心业务，完善管理体系，扩大全球影响力。

- 关键策略：以新产品为驱动，推进国际化拓展，激发组织活力，强化体系保障，推进数字化与智能化升级。

（三）经营计划

- 提升产品竞争力与品类扩展：持续迭代激光、视觉、机器人等基础技术，加速新能源工艺装备升级，丰富产品线。

- 强化海外市场开发能力：完善海外销售与服务能力，提升交付能力与品牌影响力，扩大海外市场份额。

- 提升集团治理与运营效率：优化战略、预算与成本管理，加强跨区域协同，提升资源整合效能。

- 强化技术人才建设：完善在岗培养与引进机制，确保关键技术人才持续领先。

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